成都宏明双新科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及《成都宏明双新科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》，现将召开2022年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、 会议基本情况：
1. 召开时间：2022年11月24日上午9:30
2. 召开地点：公司会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席也可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司的董事、监事、高级管理人员。
二、 会议内容：
审议董事会提交的《关于所持宏明双新科技（香港）有限公司股权转让方案的议案》。
三、 会议登记和参会办法：
2022年11月16日为本次会议的股权登记日。公司股东请于2022年11月15日至11月16日上午9：00--11：30；下午2：00--4：00到公司（成都市青羊区腾飞大道265号）办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理。
1. 法人（机构）股东，需持加盖公章的公司法定代表人（负责人）签署的法人委托书和营业执照复印件及出席人本人有效身份证，办理登记并领取会议出席证。
2. 个人股东，本人出席的需持本人有效身份证；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份证和授权委托书办理登记并领取会议出席证。
3. 股东或委托代理人凭《会议出席证》参会。
四、 会务常设联系人：
联系人：李艳娇
E-mail：hmsxdb@hm-sx.com
联系电话：028-87335511-8123，18628179552
传 真：028-87073539
特别提示：
1. 本次会议决议公告请各位股东2022年11月24日关注公司官方网站：Http://www.cnhomin.com查看。
2. 没有在规定时间内办理登记并领取会议出席证的股东或委托代理人，均不得进入会场、不得参会。
3. 会议宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后，已办理登记并领取会议出席证的迟到参会人员，可以进入会场但不得参与投票。
成都宏明双新科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二日
